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四姑娘山,新疆浩源天然气股份有限公司2018年度报告摘要,肺

2019-04-25 12:27:36 投稿人 : admin 围观 : 177 次 0 评论

新疆浩源天然气股份有限公司

证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 布告编号:2019-016

2018

年度陈说摘要

一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划,出资者应当到证监会指定媒体细心阅览年度陈说全文。

董事、监事、高档处理人员贰言声明

声明

除下列董事外,其他董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

非标准审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为:以422,426,880股为基数,向整体股东每10股派发现金盈余0.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

二、公司根本状况

1、公司简介

2、陈说期首要事务或产品简介

一、陈说期内公司从事的首要事务(一)首要事务、首要产品及用处、运营方法及首要成绩驱动要素

1. 首要事务

公司主营天然气运送、出售和入户装置事务,现在事务已掩盖新疆阿克苏区域阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿克苏纺织工业城开发区、阿克苏经济技术开发区、克州阿合奇县、喀什区域巴楚县及甘肃省部分区域。公司具有城市管道燃气特许运营权及运营天然气出售事务的相关资质。

公司自树立以来主营事务没有发作改变,现在无境外财物。

公司主营事务的产品及用处列示于下表。

3、首要管帐数据和财政方针(1)近三年首要管帐数据和财政方针

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

单位:人民币元(2)分季度首要管帐数据

单位:人民币元

上述财政方针或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政方针存在严重差异

4、股本及股东状况(1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

公司陈说期无优先股股东持股状况。

(3)以方框图方法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联系

5、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介

公司是否需求恪守特别作业的宣布要求

1.首要事务开展方针完结状况:

陈说期,公司董事会环绕年头拟定的开展方针,活跃开拓商场,强化安全运营处理和维稳安保方法的实行,用心效劳用户,加速开释征集资金项意图产能,天然气出售量略有添加。但因为受经济下行压力的影响,房地产商场低迷导致天然气入户装置工程量削减。首要事务开展方针完结状况如下:

2.供气设备及用户状况

截止2018年底,母公司已具有天然气长输管道148公里;城市高、中压市政管道380公里,其间年内新敷设12.4公里;CNG牵引车8辆,罐车18辆。已建成并运转场站21座,其间门站/母站/加气站三合一站3座,门站/加气站二合一站6座,母站/加气站二合一站1座;单一加气站11座,根本满意区域商场需求和布局。具有天然气居民用户16.1万户,公服用户2,385户。甘肃浩源现有CNG加气母站1座,CN吕素鹏G加气子站5座,CNG运送车辆5辆。

3. 安全出产及维稳安保作业

公司是危化品运营企业,一直把安全出产放在首位,结实树立“安满是企业的生命线”,“抓安全便是抓效益”的理念,层层签定《安全出产作业方针责任书》,树立了企业安全出产监督查看机制和危险排查整改机制,把安全责任实行到人,确保安全出产准则得到有用贯彻实行。树立应急事端预案并定时进行演练,妥善处理各种突发的安全事端。2018年,公司获得自治区安全出产标准化二级合格企业证书;CN姚金刚G运送车队获区域危险货物运送企业安全出产标准化三级企业合格证书。

在维稳安保方面,依据国家《反恐怖主义法》和新疆维吾尔自治区《实施〈反恐怖主义法〉方法》的相关规矩,依照国家《乡镇燃气作业反恐怖防备作业标准》和地方政府的安排布置,在天然气门站、加气站和充装母站等运营场所,全面实行反恐怖的人防、物防和技防方法,实行了企业的主体责任,为公司出产运营奠定了杰出的根底,也为当地的社会安稳做出了奉献。

4. 公司标准运作,内操控度得到有用实行

陈说期内,依照《企业内部操控根本标准》及其配套指引,公司活跃贯彻实行内控建造相关作业,安排公司各部门对内部操控存在的薄弱环节和首要危险进行辨认,进一步完善有关事务流程。加大内部管控,强化本钱金海心近况认识,使本钱、费用操控观念深入基层处理者心中,公司进一步完善绩效查核准则,激发了员作业业活跃性。

2、陈说期内主营事务是否存在严重改变

3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

单位:元

4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

5、陈说期内运营收入、运营本钱、归属于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严重改变的阐明

6、面对暂停上市和停止上市状况

7、触及财政陈说的相关事项(1)与上年度财政陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算方法发作改变的状况阐明

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号),依据财会〔2018〕15 号文件的要求,公司调整以下财政报表项意图列示,并对可比管帐期间的比较数据进行相应调整:

(一)财物负债表

1.“应收收据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收收据及应收账款”项目。

2.“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目。

3.“固定财物整理”项目归并至“固定财物”项目。

4.“工程物资”项目归并至“在建工程”项目。

5.“敷衍收据”及“敷衍账款”项目归并至新增的“敷衍收据及敷衍账款”项目。

6.“敷衍利息”及“敷衍股利”项目归并至“其他敷衍款”项目。

7.“专项敷衍款”项目归并至“长时刻敷衍款”项目。

8.“持有待售财物”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发作改变。

(二)赢利表

1. 新增“研制费用”项目,从“处理费用”项目平分拆“研制费用”项目。

2. 新增“其间:利息费用”和“利息收入”项目,在“财政费用”项目下

添加“利息费用”和“利息收入”明细项目

3. “其他收益”、“财物处置收益”、“运营外收入”行项目、“运营外开销”

行项目核算内容调整。

4. “权益法下在被出资单位不能重分类进损益的其他归纳收益中享有的份

额”简化为“权益法下不能转损益的其他归纳收益”。

(三)一切者权益变化表

在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转从头计量设定获益计划净负债或净财物所发作的变化”改为“设定获益计划变化额结转留存收益”。财政报表格局的修订对公司的财物总额、负债总额、净财物、净赢利等无影响。

(2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

(3)与上年度财政陈说比较,兼并报表规模发作改变的状况阐明

本陈说期公司出资新设上海源晗能源技术有限公司、新疆龟兹浩源天然气管道输配四姑娘山,新疆浩源天然气股份有限公司2018年度陈说摘要,肺有限公司。上海源晗能源技术有限公司注册本钱5亿元人民币,公司出资2.55亿元人民币,具有公司51%的股权;新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司注册本钱5千万元人民币,为公司100%的全资子公司,主营向国家答应的天然气项目出资、开发、使用;天然气管道输配、出售;代收效劳费;燃气设备资料出售及中介、天然气事务中介咨询及技术效劳。

(4)对2019年1-3月运营成绩的估计

证劵代码:002700 证劵简称:新疆浩源 布告编号:2019-014

新疆浩源天然气股份有限公李教授抗寒蚊子被判刑司

第三届董事会第十九次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)举行第三届董事会第十九次会议的书面告诉已于2019年4月10日宣布,会议于2019年4月23日上午10:30时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室举行。会议应到会董事5名,实践到会董事5名,其间现场到会董事4名,别离是周举东先生、冷新卫先生、吐尔洪艾麦尔先生、赵志勇先生,通讯方法到会董事1名,是王京伟先生。本次会议的招集、举行和表决程序契合有关法令、法规和公司《规章》的规矩,会议构成的抉择合法有用。公司监事及高档处理人员列席了会议,会议由董事长周举东先生掌管。

二、董事会会议审议状况

1.审议经过了《公司2018年年度陈说及摘要》的计划;

表决效果:5 票拥护,0 票对立,0 票放弃。计划获得经过。

《公司 2018年年度陈说全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司 2018年年度陈说摘要》(布告2019-016)详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本计划需求提交公司2018年度股东大会审议。

2.审议经过了《公司2018年度赢利分配预案》的计划;

经中勤万信管帐师事务所(特别一般合伙)出具的审计陈说(勤信审字【2019】第0952号),2018年度公司(母公司赢利表)完成净赢利为71,554,125.98元,公司年底本钱公积余额为 23,754,831.89元。按10%提取法定盈余公积7,155,412.60元后,可分配赢利为64,398,713.38元,加上以往未分配赢利463,217,860.55元,母公司期末累计可供分配赢利为527,616,573.93元。

鉴于公司2018年盈余状况,为了更好地报答股东,让整体股东一起共享公司开展的运营效果,公司年度赢利分配预案为:

以截止2018 年 12月31日公司总股本422,426,880股为基数,向整体股东每10股派发现金0.30元人民币(含税),算计派发股利12,672,806.40元,公司2018年度不进行本钱公积金转增股本,不送红股。

公司董事会审议以为:该预案契合我国证监会、深圳证券买卖所的有关规矩,契合公司《规章》规矩的分配方针以及公司在招股阐明书中做出的许诺。其分配的机遇契合公司现金流规划,满意分红条件和有关最低分红份额的规矩,并充沛听取独立董事和中小股东定见,契合分红决策程序的要求,有利于公司完成继续、安稳、健康的开展。一起公司独立董事对本计划宣布了赞同的独立定见。独立董事关于本次赢利分配预案的独立定见详见巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。如分配计划宣布至实施期间,公司股本因为可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因此发作改变时,在2018年度派发股利总额不徐经锁变的状况下,计划将相应调整。

在该预案宣布前,公司严厉操控内情信息知情人的规模,并对相关内情信息知情人实行了保密和禁止内情买卖的奉告责任。

本计划需求提交公司2018年度股东大会审议。

3.审议经过了《公司2018年度内部操控自我点评陈说》的计划;

《公司2018年度内部操控自我点评陈说》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.审议经过了《2018年度总司理作业陈说》的计划;

5.审议经过了《2018年度董事会作业陈说》的计划;

《2018年度董事会作业陈说》详见31609部队巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本计划需求提交2018年度股东大会审议。

公司独立董事赵志勇先生、王京伟先生别离向董事会提交了《2018年度独立董事述职陈说》,并将在公司 2018年度股东大会上进行述职。独立董事述职陈说详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.审议经过了《2018年度财政决算陈说》的计划;

《2018年度财政决算陈说》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本计划需求提交2018年度股东大会审议。

7.审议经过了《2019年度财政预算陈说》的计划;

《2019年度财政预算陈说》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本计划需求提交2018年度股东大会审议。

8. 四姑娘山,新疆浩源天然气股份有限公司2018年度陈说摘要,肺审议经过了《关于续聘公司2019年度审计安排》的计划;

依照《公司法》和《公司规章》的规矩,拟续聘中勤万信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政审计安排,聘任期一年,相关费用由董事会授权公司司理层依照商场公允、合理的定价准则与审计安排洽谈承认。本计划需求提交2018年度股东大会审议。

9. 审议经过了《2018年度社会责任陈说》的计划;

《2018年度社会责任陈说》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10. 审议经过了《公司关于补选第三届董事会独立董事》的计划;

表决效果:5 票赞同,0 票对立,0 票放弃,计划获得经过。

依据《公司规章》规矩,公司董事会拟定补选吉富星先生色人党为第三届董事会独立董事,并弥补为提名委员会主任委员、薪酬与查核委员会委员、审计委员会委员、安全出产委员会委员和战略委员会委员。(吉富星先生简历附后)

独立董事提名人需经深圳证券买卖所对其任职资历和独立性审阅无贰言后,方可提交股东大会审议。补选后,董事会成员中兼任公司高档处理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超越公司董事总数的二分之一。补选的独立董事任期自股东大会经过至公司第三届董事会届满止。

11. 审议经过了《公司关于管帐方针改变》的计划;

《公司关于管帐方针改变的布告》(布告编号:2019-017),详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12.审议经过了《关于提请举行2018年度股东大会》的计划。

赞同于2019年 5 月 17 日(星期五)举行公司2018年度股东大会,审议有关计划。会议告诉详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司布告(布告编号2019-020)。

三、备检文件

1. 《公司第三届董事会第十九次会议抉择》

特此布告。

新疆浩源天然气股份有限公司董事会

2019年4月23日

吉富星先生简介

吉富星先生,汉族,1976年9月出世,我国共产党员。2001年6月结业于华中科技大学获得财政金融、经济双学位,2007年6月在清华大学获得处理学硕士,2014年6月在财政部财政科学研讨所获得经济学博士学位。2014年9月至2017年6月任职我国青年政治学院(中央团校)经济处理学院副教授,2017年7月至今任职我国社会科学院大学经济学院副教授、公共经济与投融资研讨中心主任。吉富星先生在学习作业期间,兼任我国财政学会理事、投融资专业委员会副秘书长、PPP专委会常务委员、财政部PPP中心专家、演示项目评定专家、国家金融实赏鱼袋验室研讨员等职。是多家政府安排、央企、金融安排的金融或出资参谋。2015年4月参与上海证券买卖所三十六期训练,获得独立董事资历证书。

到本布告日,吉富星先生与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相关联系,不持有公司股份,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒。经最高人民法院网站失期被实行人信息查询,吉富星先生不是失期被实行人员;不存在《公司法》第146条、《公司规章》第103条、深圳证券买卖所《中小企业板上市公司标准运作指引》第3.2.3条所规矩的不适合担任高档处理人员的景象。

证劵代码:002700 证劵简称:新疆浩源 布告编号:2019-015

第三届段玉良自首监事会第十三次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行状况

新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2019年4月23日13时在公司二楼会议室以现场方法举行。本次会议告诉于2019年4月10日以专人送达方法送达给整体监事,应参与会议监事3名,实到监事3名,为胡中友先生、沈学锋先生和薛隼先生。本次会议由监事会主席胡中友先生掌管,会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》和公司《规章》的有关规矩,会议构成的抉择合法有用。

二、监事会会议审议状况

1. 审议经过了《2018年度监事会作业陈说》

表决状况:赞同3票,对立0票,放弃0票,计划获得经过。

公司《2018年度监事会作业陈说》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本计划需提交2018年度股东大会审议。

2. 审议经过了《公司2018年度陈说及摘要》

表决状况:赞同3票,对立0票,放弃0票,计划获得经过。

依据我国证监会公布的《揭露发行证券的公司信息宣布内容与格局准则第2号逐个年度陈说的内容与格局(2017年修订)》、深圳证券买卖所《股票上市规矩》和《中小企业板上市公司标准运作指引》的有关要求,公司安排编制了《2018年度陈说及摘要》。监事会成员在全面了解《公司2018年度陈说及摘要》后, 对其进行了细心严厉的审阅,共同以为:

《公司2018年年度陈说及摘要》的编制和审议程序契合法令、法规和公司规章等的规矩,其内容和格局契合我国证监会和深圳证券买卖所的各项规矩,其所载资料实在、精确、完好,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带的法令责任。

《公司 2018年年度陈说全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司 2018年年度陈说摘要》(布告2019-016)详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本计划需求提交公司2018年度股东大会审议。

3. 审议经过了《公司2018年度内部操控自我点评陈说》

表决效果:赞同3票,对立 0票,放弃0票,计划获得经过。

依据财政部、证监会、审计署等部委公布的《企业内部操控根本标准》及其配套指引的规矩和要求,结合公司的相关规矩,在内部操控日常监督和专项监督的根底上,公司对到2018年12月31日的内部操控规划与运转的有用性进行了自我点评,并出具了自我点评陈说,公司监事会对董事会编制的《公司2018年度内部操控自我点评陈说》及公司内部操操控度的建造和运转状况进行了查看和审阅,共同以为:

陈说期内,公司发作控股股东占用公司资金的事项,公司资金的内部操控运转机制部分失效,并自内部操控点评陈说基准日至内部操控点评陈说宣布日期间,公司及公司控股股东对此缺点进行了总结和剖析,并提出了全面整改方法。

在公司内部操控点评陈说基准日,除上述缺点外,公司已树立了较为完善的内部操操控度并能根本得到有用的实行。公司内部操控的自我点评陈说实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造及运转状况。

监事会对《公司2018年度内部操控自我点评陈说》的审阅定见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备检文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十三次会议抉择。

新疆浩源天然气股份有限公司监事会

证劵代码:002700 证劵简称:新疆浩源 布告编号:2019-017

关于管帐方针改变的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

重要内容提示:

本次管帐方针改变不会对公司财政报表发作严重影响,无需进行追溯调整。

一、管帐方针改变概述

2017年,财政部别离修订并发布了《企业管帐准则第22号一金融东西承认和计量》(财会【2017】7号)、《企业管帐准则第23号一金融财物搬运》 (财会【2017】8号)、《企业管帐准则第24号一套期管帐》 (财会【2017】9号)、《企业管帐准则第37号一金融东西列报》 (财会【2017】14号)(以下总称:新金融东西准则),要求在境内外一起上市的企业以及在境外上市并选用世界财政陈说准则或企业管帐准则编制财政陈说的企业,自2018年1月1日起实施;其他境内上市企业自2019年1月1日起实施。

依据上述管帐准则的修订及实行期限要求,新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月1日开端实行新修订的金融东西管帐准则。

2019年4月23日,公司举行第三届董事会第十九次管帐审议经过了《关于公司管帐方针改变的计划》,本次管帐方针改变无需提交股东大会审议。

二、详细状况及对公司的影响(一)管帐方针改变的详细状况(1)金融财物分类由“四分类”改为“三分类”,即以持有金融财物的事务方法和合同现金流量特征作为金融财物分类的判别依据,将金融财物分为:以摊余本钱计量的金融财物、以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物和以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物三类。

(2)初始承认时,公司能够将非买卖性权益东西出资指定为以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物,该指定一经作出,不行吊销。后续公允价值变化作为其他归纳收益承认,仅将或得的股利收入计入当期损益,直到该金融财物停止承认时,其累计利得或丢失转入留存收益。

(3)金融东西减值计量由“已发作丢失模型”改为“预期信誉丢失模型”,然后愈加及时、足额地计提金融财物减值预备。

(4)进一步清晰了金融财物搬运的判别准则及其管帐处理。

(二)管帐方针改变对公司的影响

依据新金融东西准则的联接规矩,公司从2019年1月1日起,依照新金融东西准则的规矩对金融东西进行分类和计量,触及前期比较财政报表数据与新金融东西准则要求不共同的,无需进行追溯校企桥调整。金融东西原账面价值和在新金融东西准则实施日的新账面价值之间的差额,调整2019年期初留存收益或其他归纳收益。本次管帐方针改变估计不会对公司财政报表发作严重影响。公司自2019年1月1日起实行新金融东西准则,并按新金融东西准则要求进行财政报批露。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

证劵代码:002700 证劵简称:新疆浩源 布告编号:2019-018

独立董事提名人声明

声明人吉富星,作为新疆浩源天然气股份有限公司第三届董事会独立董事提名人,现揭露声明和确保,自己与该公司之间不存在任何影响自己独立性的联系,且契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求,详细声明如下:

一、自己不存在《我国人民共和国公司法》第一百四十六条等规矩不得担任公司董事的景象。

如否,请详细阐明:

二、自己契合我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》规矩的独立董事任职资历和条件。

三、自己契合该公司规章规矩的独立董事任职条件。

四、自己现已依照我国证监会《上市公司高档处理人员训练作业指引》的规矩获得独立董事资历证书。

五、自己担任独立董事不会违背《中华人民共和国公务员法》的相关规矩。

六、自己担任独立董事不会违背中共中央纪委《关于标准中管干部辞去公职或许退(离)休后担任上市公司、基金处理公司独立董事、独立监事的告诉》的相关规矩。

七、自己担任独立董事不会违背中共中央安排部《关于进一步标准党政领导干部在企业兼职(任职)问题的定见》的相关规矩。

八、自己担任独立董事不会违背中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规矩。

九、自己担任独立董事不会违背我国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事准则指引》的相关规矩。

十、自己担任独立董事不会违背我国证监会《证券公司董事、监事和高档处理人员任职资历监管方法》的相关规矩。

十一、自己担任独立董事不会违背我国银监会《银作业金融安排董事(理事)和高档处理人员任职资历处理方法》、《融资性担保公司董事、监事、高档处理人员任职资历处理暂行方法》的相关规矩。

十二、自己担任独立董事不会违背我国保监会《保险公司董事、监事和高档处理人员任职资历处理规矩》、《保险公司独立董事处理暂行方法》的相关规矩。

十三、自己担任独立董事不会违背其他法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩等关于独立董事任职资历的相关规矩。

十四、自己具有上市公司运作相关的根本知识,了解相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件及深圳证券买卖所事务规矩,具有五年以上实行独立董事责任所必需的作业经验。

十五、自己及自己直系亲属、首要社会联系均不在该公司及其隶属企业任职。

十六、自己及自己直系亲属不是直接或直接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

十七、自己及自己直系亲属不在直接或直接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

十八、自己及自己直系亲属不在该公司控股股东、实践操控人及其隶属企业任职。

十九、自己不是为该公司及其控股股东、实践操控人或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨询等效劳的人员。

二十、自己不在与该公司及其控股股东、实践操控人或许其各自的隶属企业有严重事务来往的单位任职,也不在有严重事务来往单位的控股股东单位任职。

二十一、自己在最近十二个月内不具有前六项所列任一种景象。

二十二、最近十二个月内,自己、自己任职及曾任职的单位不存在其他任何影响自己独立性的景象。

二十三、自己不是被我国证监会采纳证券商场禁入方法,且期限没有届满的人员。

二十四、自己不是被证券买卖所揭露确定不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,且期限没有届满的人员。

二十五、自己不是最近三十六个月内因证券期货违法,遭到司法机关刑事处分或许我国证监会行政处分的人员。

二十六、自己最近三十六月未遭到证券买卖所揭露斥责或三次以上通报批评。

二十七、自己未因作为失期惩戒目标等而被国家发改委等部委确定约束担任上市公司董事职务。

二十八、自己不是过往任职独立董事期间因接连三次未亲身到会董事会会议或许接连两次未能亲身到会也不托付其他董事到会董事会会议被董事会提请股东大会予以调换,未满十二个超级红包神仙群张星星月的人员。

是 否 不适用

二十九、包含该公司在内,自己兼任独立董事的上市公司数量不超越5家。

三十、自己在该公司接连担任独立董事未超越六年。

三十一、自己现已依据《深圳证券买卖所独立董事存案方法》要求,托付该公司董事会将自己的作业、学历、专业资历、详细的作业经历、悉数兼职状况等详细信息予以公示。

三十二、自己过往任职独立董事期间,不存在接连两次未亲身到会上市公司董事会会议的景象。

三十三、自己过往任职独立董事期间,不存在接连十二个月未亲身到会上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的景象。

三十四、自己过往任职独立董事期间,不存在未按规矩宣布独立董事定见或宣布的独立定见经证显着着与现实不符的景象。

三十五、自己最近三十六个月内不存在遭到我国证监会以外的其他有关部门处分的景象。

三十六、自己不存在一起在超越五家以上的公司担任董事、监事或高档处理人员的景象。

三十七、自己不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早革职的景象。

三十八、自己不存在影响独立董事诚信勤勉的其他景象。

声明人郑重声明:

自己彻底清楚独立董事的责任,确保上述声明实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失;不然,自己乐意承当由此引起的法令责任和承受深圳证券买卖所的自律监管方法或纪律处分。自己在担该公司独立董事期间,将严厉恪守我国证监会和深圳证券买卖所的相关规矩,确保有满足的时刻和精力勤勉尽责地实行责任,做出独立判别,不受该公司首要股东、实践操控人或其他与公司存在刑天拂晓利害联系的单位或个人的影响。自己担任该公司独立董事期间,如呈现不契合独立董四姑娘山,新疆浩源天然气股份有限公司2018年度陈说摘要,肺事任职资历景象的,自己将及时向公司董事会陈说并赶快辞去该公司独立董事职务。

自己授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关自己的信息经过深圳证券买卖所中小企业板事务专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外布告,董事会秘书的上述行为视同为自己行为,由自己承当相应的法令责任。

声明人(签署): 吉富星

证劵代码:002700 证劵简称:新疆浩源 布告编号:2019-019

独立董事提名人声明

提名人新疆浩源天然气股份有限公司董事会现就提名吉富星先生为公司第三届董事会独立董事提名人宣布揭露声明。被提名人已书面赞同出任新疆浩源天然气股份有限公司第三届董事会独立董事提名人。本次提名是在充沛了解被提名人作业、学历、专业资历、详细的作业经历、悉数兼职等状况后作出的,本提名人以为被提名人契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求,详细声明如下:

一、被提名人不存在《我国人民共和国公司法》第一百四十六条等规矩不得担任公司董事的景象。

二、被提名人契合我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》规矩的独立董事任职资历和条件。

三、被提名人契合公司规章规矩的独立董事任职条件。

四、被提名人现已依照我国证监会《上市公司高档处理人员训练作业指引》的规矩获得独立董事资历证书。

五、被提名人担任独立董事不会违背《中华人民共和国公务员法》的相关规矩。

六、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委《关于标准中管干部辞去公职或许退(离)休后担任上市公司、基金处理公司独立董事、独立监事的告诉》的相关规矩。

七、被提名人担任独立董事不会违背中共中央安排部《关于进一步标准党政领导干部在企业兼职(任职)问题的定见》的相关规矩。

八、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规矩。

九、被提名人担任独立董事不会违背我国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事准则指引》的相关规矩。

十、被提名人担任独立董事不会违背我国证监会《证券公司董事、监事和高档处理人员任职资历监管方法》的相关规矩。

十一、被提名人担任独立董事不会违背我国银监会《银作业金融安排董事(理事)和高档处理人员任职资历处理方法》、《融资性担保公司董事、监事、高档处理人员任职资历处理暂行方法》的相关规矩。

十二、被提名人担任独立董事不会违背我国保监会《保险公司董事、监事和高档处理人员任职资历处理规矩》、《保险公司独立董事处理暂行方法》的相关规矩。

十三、被提名人担任独立董事不会违背其他法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩等关于独立董事任职资历的相关规矩。

十四、被提名人具有上市公司运作相关的根本知识,了解相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件及深圳证券买卖所事务规矩,具白鹿原床戏有五年以上实行独立董事责任所必需的作业经验。

十五、被提名人及其直系亲属、首要社会联系均不在公司及其隶属企业任职。

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或直接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或直接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名凡克猫童装股东单位任职。

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实践操控人及其隶属企业任职。

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实践操控人或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨询等效劳的人员。

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实践操控人或许其各自的隶属企业有严重事务来往的单位任职,也不在有严重事务来往单位的控股股东单位任职。

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种景象。

二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的景象。

二十三、被提名人不是被我国证监会采纳证券商场禁入方法,且期限没有届满的人员。

二十四、被提名人不是被证券买卖所揭露确定不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,且期限没有届满的人员。

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货违法,遭到司法机关刑事处分或许我国证监会行政处分的人员。

二十六、被提庄司美雪名人最近三十六月未遭到证券买卖所揭露斥责或三次以上通报批评。

二十七、被提名人未因作为失期惩戒目标等而被国家发改委等部委确定约束担任上市公司董事职务。

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因接连三次未亲身到会董事会会议或许接连两次未能亲身到会也不托付其他董事到会董事会会议被董事会提请股东大会予以调换,未满十二个月的人员。 四姑娘山,新疆浩源天然气股份有限公司2018年度陈说摘要,肺

二十九、包含公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超越5家。

三十、被提名人在公司接连担任独立董事未超越六年。

三十一、本提名人现已依据《深圳证券买卖所独立董事存案方法》要求,催促公司董事会将被提名人的作业、学历、专业资历、详细的作业经历、悉数兼职状况等详细信息予以公示。

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在接连两次未亲身到会上市公司董事会会议的景象。

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在接连十二个月未亲身到会上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的景象。

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规矩宣布独立董事定见或宣布的独立定见经证显着着与现实不符的景象。

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在遭到我国证监会以外的其他有关部门处分的景象。

三十六、被提名人不存在一起在超越五家以上的公司担任董事、监事或高档处理人员的景象。

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早革职的景象。

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他景象。

声明人郑重声明:

本提名人确保上述声明实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失;不然,本提名人乐意承当由此引起的法令责任和承受深圳证券买卖所的自律监管方法或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容经过深圳证券买卖所中小企业板事务专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外布告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承当相应的法令责任。

提名人(盖章):新疆浩源天然气股份有限公司董事会

证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 布告编号:2019-020

关于举行2018年度股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、举行会议的根本状况

1.股东大会届次:2018年度股东大会。

2.股东大会招集人:新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“新疆浩源”或“公司”)董事会,会议由公司第三届董事会第十九次会议决定举行。

3.本次会议的举行,其程序契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司规章的规矩。

4.会议举行日期及时刻:

(1)现场会议时刻为:2019 年 5 月 17 日(星期五)14:00。逐鼎大明

(2)网络投票时刻为:2019 年 5 月 16 日至 5 月 17 日。

其间:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月17日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月16日下午15:00至5月17日下午15:00。

5.会议的举行方法:本次股东大会选用现四姑娘山,新疆浩源天然气股份有限公司2018年度陈说摘要,肺场表决与网络投票相结合的方法举行。股东应严厉行使表决权,公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种方法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决效果为准。

6.会议的股权挂号日: 2019年5月13日(星期一)。

7. 到会目标:

(1)会议股权挂号日在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东(含表决权康复的优先股股东)均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权托付书格局见附件二)。

(2)公司董事、监事和高档处理人员。

(3)公司延聘的律师。

8.会议地址:新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《公司2018年年度陈说及摘要》的计划;

2.审议《公司2018年度赢利分配预案》的计划;

3.审议《2018年度董事会作业陈说》的计划;

4.审议《2018年度监事会作业陈说》的计划德阳李思瀚;

5.审议《2018年度财政决算陈说》的计划;

6.审议《2019年度财政预算陈说》的计划;

7. 审议《关于续聘公司2019年度审计安排》的计划;

8. 审议《公司关于补选第三届董事会独立董事》的计划。

公司独立董事赵志勇先生、王京伟先生将在本次股东大会上进行述职。

上述计划别离经公司第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第十三次会议审议经过,程序合法,资料齐备。以上股东大会审议的1一8项为一般抉择案,其间计划 8 独立董事提名人的任职资历和独立性需求经四姑娘山,新疆浩源天然气股份有限公司2018年度陈说摘要,肺深交所存案审阅无贰言后,股东大会方可进行表决。

依据《上市公司股东大会规矩》及《中小企业板上市公司标准运作指引》的要求,本次会议将对中小出资者的表决独自计票,并将效果在2018 年度股东大会抉择布告中独自列示。中小出资者是指除上市公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

以上计划的刊登于2019 年4月24日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,敬请整体股东查阅。

三、提案编码

四、会议挂号等事项

1. 参会挂号方法(1)法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的代理人到会会议。法定代表人到会会议的,应出示自己身份证、运营执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和持股凭据;托付代理人到会会议的,代理人应出示自己身份证、运营执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面托付书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭据;

(2)自然人股东持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续;自然人托付别人到会的,受托到会者须持授权托付书、自己身份证、托付人身份证复印件及托付人股东账户卡;

(3)异地股东可凭上述证明资料用信函、传真、电子邮件的方法挂号,股东请细心填写《股东参会挂号表》(格局见附件三),并在2019年 5 月 15 日(星期三)14:00前毒圣武尊传达公赵奎贤司董事会办公室或指定电子邮箱(hy002700@163.com)。来信请寄:新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号公司董事会办公室,邮编:843000(信封请注明“新疆浩源股东大会”字样),公司不承受电话方法处理挂号。

2. 参会挂号时刻:2019年 5月 15日(星期三)10:00-14:00。

3. 现场挂号地址:新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司董事会办公室。

4. 会议联系方法

联系人:韩小锋、翟新超 联系电话:0997-2530396

传 真:0997-2530396 电子邮箱:hy002700@163.com

到会会议的人员交通、食宿费用自理。

五、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,参与网络投票时触及详细操作需求阐明的内容和格局详见附件一。

六、备检文件

1.《公司第三届董事会第十九次会议抉择》

2. 《公司第三届监事会第十三次会议抉择》

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

附件一:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1.一般股的投票代码与投票简称:投票代码为“362700”,投票简称为“浩源投票”。

2.计划设置及定见表决。

(1)计划设置。

表1 股东大管帐划对应“计划编码”一览表(2)填写表决定见或推举票数。

关于非累积投票计划,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

关于累积投票计划,填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个计划组的推举票数为限进行投票,如股东所投推举票数超越其具有推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项计划组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,能够对该提名人投0票。

(3)股东对总计划进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

股东对总计划与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总计划的表决定见为准;如先对总计划投票表决,再对详细提案投票表决,则以总计划的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1. 投票时刻:2019年5月17日的买卖时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1.互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月16日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年5月17日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2.股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络效劳身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3.股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件二:

授权托付书

自己/公司作为授权托付人承认,自己/公司因个人原因不能参与新疆浩源天然气股份有限公司2018年度股东大会。自己/公司在签署本授权托付书前已细心阅览并了解本次会议告诉及其他相关文件,对本次会议投票行使的准则、意图以及会议审议等事项相关状况已充沛了解。现授权托付先生(女士)按本授权托付书指示对本次会议审议事项行使投票权。

自己/公司对本次会议审议事项的投票定见如下:

本授权托付的有用期限:自签署日至新疆浩源天然气股份有限公司2018年度股东大会完毕。

自然人托付人(四姑娘山,新疆浩源天然气股份有限公司2018年度陈说摘要,肺签字):

法人托付人(签字并盖公章):

2019年 月 日

附件三:

股东参会挂号表

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